打擊非法集資宣傳教育月專題

非法集資的典型案例

  案例一:朝陽分局破獲某科技公司集資詐騙案

  案情簡介:

  陶某伙同畢某某、李某、李某某等人先后于2015年8月至2018年4月期間,在本市以投資旅游服務項目、保本并獲取公司股權為由,組織路演、召開眾籌大會等宣傳形式與投資人簽訂《合作協議書》,雙方約定協議到期后返還投資人本金,并按投資比例轉讓公司股權給投資人。后公司資金鏈斷裂,協議到期后未兌付投資人本金、未兌現股權轉讓承諾。共涉及投資人230余名,涉及投資款高達4200余萬元。

  作案手段:

  陶某等人利用公司名義,通過組織路演、召開眾籌大會等宣傳形式向投資人宣傳投資旅游服務項目、保本且獲取公司股權,與投資人簽訂合同后,按投資比例轉讓公司股權給投資人,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資。

  案件警示:

  涉案公司往往在日常經營中,存在給眾多群眾特別是中老年群體集中授課、辦公區周邊張貼或在人員密集地區發放大量“高收益”投資理財類海報或廣告傳單等行為,夸大宣傳、招攬生意,提醒和引導廣大市民增強法律意識、風險意識和識別能力。

  案例二:朝陽分局破獲某文化傳播有限公司集資詐騙案

  案情簡介:

  劉某某、田某某伙同宋某等七人先后于2012年12月至2017年12月期間,主要以投資管理和技術推廣為經營項目。并通過發放傳單、撥打電話等方式向群眾推廣銷售郵票收藏品,同時聲稱收藏品可達到五至六倍升值空間,與投資人簽訂《項目合同書》,承諾按月或季度返還投資人高額利息,誘騙400余名投資人進行投資,涉案金額高達7000余萬元。

  作案手段:

  成立文化傳播有限公司,以非法占有為目的,通過發放傳單、撥打電話等方式向群眾推銷郵票,編造收藏品有較高升值空間,并承諾返還高額利息誘使投資人簽訂《項目合同書》進行投資。

  案件警示:

  近年來,以投資郵票、郵幣、錢幣等收藏品有較高升值空間或可獲得高額回報為名進行非法集資的案件頻發,此類案件多通過發傳單、撥打電話等方式進行推廣,主要針對的群體為中老年人,提示廣大中老年朋友投資需謹慎,切莫有“貪便宜”心理。

  案例三:東城分局破獲某文化藝術品投資管理有限公司非法吸收公眾存款案

  案情簡介:

  2015年7月,北京某藝術品投資管理有限公司,以投資增值型藝術品資本產品為名,與投資人簽訂按照年息14%,按月返還,合同到期后返還本金的《實物藝術品資本產品銷售合同書》,先后收取投資款共計約600余萬元人民幣。

  作案手段:

  該公司通過向投資人出售字畫,并以字畫作為抵押等手段,獲取投資人信任,以出售字畫掩蓋其通過字畫作為抵押非法吸收公眾存款的犯罪事實,妄圖以此逃避打擊。其中:一是以銷售收藏品的形式,但并不實際交付商品,協議約定為銷售,但實際以收藏品作為抵押吸收資金。二是收藏品實際價值明顯低于投資金額,或收藏品本身就無價值。三是以高額返息吸引客戶。

  案件警示:

  對于打著投資增值型藝術品項目的旗號,來吸收資金的行為,投資者應該格外謹慎,不管犯罪分子以何種名義,須知高收益伴隨著高風險,投資人須自己承擔風險,不貪小利,遠離非法集資。

  案例四: 海淀分局破獲對殘疾人的非法吸收公眾存款案

  案情簡介:

  2014年起,北京某食品有限公司法定代表人張某某等三人,以公司所經營的項目前景光明、需要周轉資金為由,許以高額利息回報,向社會不特定群體吸收存款。截至2017年10月,三人先后在我市海淀、西城以及天津等地非法吸收公眾存款達800余萬元,涉及人數96人,大部分為聾啞人。

  作案手段:

  犯罪嫌疑人利用合法公司外衣,通過宣揚經營項目非法吸收公眾存款,年化利息為18至22%,收取方式均為現金,對于介紹投資的人員,分配30%的提成,目前公司仍欠900余萬元未能償還。

  案件警示:

  食品公司不具有吸收存款業務資格,向社會公眾公開吸收資金,其行為本身違法,對于廣大群眾而言,切勿被高額利息蒙蔽雙眼,增強投資風險意識和防范犯罪意識,另外,投資者決定對某個項目投資前,一定要明辨是非,對項目真實性進行考證,不要奢望出現“天上掉餡餅”的奇跡。

  案例五:平谷分局破獲郭某某等人組織領導傳銷案

  案情簡介:

  2015年6月起,北京某酒業有限公司與北京某互聯營銷管理有限公司法定代表人郭某某簽訂協議,由郭某某銷售其公司生產的白酒,后郭某某等人通過發展人員、交納會員費用等方式,取得加入或者發展其他人員加入的資格,并要求被發展人員發展其他人員加入的形式組織傳銷經營活動,案發時共發展會員300多人,涉案金額400余萬元,大部分資金已無法追回。

  作案手段:

  犯罪嫌疑人郭某某等人規定,參與人員繳納7800元取得會員及發展會員的資格,并獲得10箱白酒和價值7800元網絡商城積分,積分可以在公司商城等值現金購物使用。返利方式分為層獎、量獎、代數獎、消費分紅返本、重消五種方式。每個層級設定嚴格規則,對發展下線人員進行返利。以層獎為例:發展兩個下線可成為第一層,兩個下線再各發展兩個人為第二層,以此類推,單數層返3500元,雙數層返7000元,無限層、不封頂。

  案件提示:

  廣大群眾不要輕信親朋好友的宣傳介紹,傳銷大部分是利用親戚朋友的關系,讓受害人相信;不要輕易相信公司的與名人合照的照片,此類照片多為電腦合成;不要輕信現場考察,看到的不一定是真實的;凡需要介紹發展下線才能獲利的活動,均有可能涉嫌違法,廣大群眾不要參與。

  案例六:通州分局破獲某資產管理有限公司非法吸收公眾存款案

  案情簡介:

  2012年5月至2014年8月間,于某某、陳某某伙同他人成立公司,在通州區設立辦公場所,采取定向募集方式設立基金,以最低認購資金5萬元,年化收益率24%至36%,高額返利為誘餌向2000余名投資人,非法吸收公眾存款7億元人民幣。

  作案手段:

  該公司采取街頭散發傳單、聘請專職講師定期授課等手段,以定向募集方式設立基金,該基金類型為黃金、白銀期貨等投資基金,資金類別為封閉式契約性保本基金。并許以高額返利為誘餌,與投資人簽署認購合同書,非法吸收公眾存款。

  案件查處:

  法院經審理認為,于某某、陳某某以公司名義,定向募集的方式設立基金,非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數額巨大,構成非法吸收公眾存款罪。通州區人民法院于2017年6月執行判決,分別判處陳某某、于某某有期徒刑12年、8年。

  案件警示:

  一是增強理性投資意識,收益越高的理財產品風險越大,不規范的經濟活動更是蘊藏著巨大的風險。二是不要受高息誘惑,凡是未經政府主管部門批準的,承諾在一定時間還本付息的都是非法行為。三是若發現有人非法吸收公眾存款的行為,請及時向公安機關報案減少損失。

網站地圖 | 網站聲明 | 聯系我們 
黨政機關

主辦單位:北京市昌平區人民政府辦公室  運行管理:北京市昌平區政務服務管理局

政府網站標識碼:1101140050      地址:北京市昌平區政府街19號

京公網安備11011402010305      京ICP備19050200號

ag手机亚游客户端下载-亚游赌场是真的吗